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微芯生物:安信证券股份有限公司关于深圳微芯生物科技股份有限公

发布时间:2022-08-22

  微芯生物:安信证券股份有限公司关于深圳微芯生物科技股份有限公司使用部分可转换公司债券募集资金向全资子公司增资以实施募集资金投资项目的核查意见

  安信证券股份有限公司 关于深圳微芯生物科技股份有限公司 使用部分可转换公司债券募集资金向全资子公司增资以实施募集资金投资项目的核查意见 安信

  使用部分可转换公司债券募集资金向全资子公司增资以实施募集资金投资项目的核查意见

  安信证券股份有限公司(以下简称“安信证券”或“保荐机构”)作为深圳微芯生物科技股份有限公司(以下简称“微芯生物”或“公司”)首次公开发行股票并在科创板上市和向不特定对象发行可转换公司债券持续督导的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规的规定以及《深圳微芯生物科技股份有限公司募集资金管理制度》的相关规定,对公司本次使用部分可转换公司债券募集资金向全资子公司增资以实施募集资金投资项目事项进行了认真、审慎的核查,并发表意见如下:

  根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳微芯生物科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可[2022]1234号),公司获准向不特定对象发行面值总额50,000.00万元可转换公司债券(以下简称“可转债”)。公司本次发行的可转债债券数量为 500万张,每张面值为人民币100元,按面值发行。公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额共计人民币50,000.00万元(人民币伍亿元整),扣除发行费用15,462,700.00元(含税金额),实际募集资金净额为人民币484,537,300.00元。上述资金已于2022年7月11日全部到位,且经毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具了《深圳微芯生物科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金验证报告》(毕马威华振验字第2201110号)。

  为规范公司募集资金管理和使用,保护投资者权益,经公司董事会批准,公司设立了募集资金专项账户,募集资金到账后,已全部存放于募集资金专项账户内。公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方及四方监管协议。

  根据公司披露的《深圳微芯生物科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》,本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目及募集资金使用计划如下:

  公司于2022年8月5日召开第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十二次会议,审议通过了《关于使用部分可转换公司债券募集资金向全资子公司增资以实施募集资金投资项目的议案》,同意公司使用募集资金26,000万元,向全资子公司成都微芯进行增资,专项用于“创新药生产基地(三期)项目”的实施。增资完成后,小龙女心水论坛,成都微芯的注册资本由60,000万元增加至86,000万元,成都微芯仍为公司的全资子公司。同时,公司独立董事、监事会已就本事项发表了明确的同意意见,本次交易无需股东大会审议。

  本次增资不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。

  经营范围 许可项目:药品生产【分支机构经营】;药品批发;药品零售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:医学研究和试验发展;非居住房地产租赁(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

  注:2021年财务数据已经毕马威华振会计师审计,2022年一季度财务数据未经审计。

  为确保募集资金使用安全,成都微芯已开立募集资金专项账户,并与公司、保荐机构、存放募集资金的商业银行签署《募集资金四方监管协议》。公司与成都微芯将严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定的要求规范使用募集资金。公司将根据相关事项进展情况,严格按照相关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。

  本次使用部分可转换公司债券募集资金向全资子公司增资,是基于募投项目实施主体推进项目建设的需要,有助于推进募集资金投资项目的实施,未改变募集资金的用途,不会对募投项目的实施产生实质性的影响,符合公司主营业务发展方向,不存在损害公司和投资者利益的情形。

  本次增资不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。

  保荐机构核查了公司本次使用部分可转换公司债券募集资金向全资子公司增资以实施募投项目事项的董事会、监事会会议文件及独立董事意见、以及相关信息披露文件。

  经核查,保荐机构认为:本次公司使用部分可转换公司债券募集资金向全资子公司成都微芯进行增资以实施募投项目事项已经公司第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十二次会议审议通过,公司独立董事、监事会已发表了明确的同意意见,本次交易无需股东大会审议,符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《深圳微芯生物科技股份有限公司募集资金管理制度》的相关规定。公司本次使用部分可转换公司债券募集资金向全资子公司成都微芯增资以实施募投项目事项符合募集资金使用安排,有助于推进募集资金投资项目的建设,保障募集资金投资项目的顺利实施,符合公司的长远规划和发展战略,不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

  综上,保荐机构对公司使用部分可转换公司债券募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的事项无异议。

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